« Попередня Наступна »

3.5 Основні напрямки контролю над організованою злочинністю

 Часто при обговоренні на міжнародних форумах проблем контролю над організованою злочинністю констатується фактичний стан справ, в той час як ефективних способів їх вирішення не пропонується, або вони сформульовані у вкрай узагальненій формі. Однак це більше свідчить про надзвичайну складність даних проблем, ніж про неефективних зусиллях міжнародної групи експертів.
Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю були висвітлені в численних монографіях і статтях, а також у документах і матеріалах міжнародних організацій. Розглянемо основні запропоновані і багато в чому апробовані способи контролю над організованою злочинністю і пов'язаної з нею корупцією.

Економічний підхід до вибору методів і напрямів контролю над організованою злочинністю базується на припущенні про те, що люди обирають незаконний вид діяльності, якщо він дає найбільший дохід порівняно з легальною формою активності або, якщо нелегальні способи забезпечують більш низькі змінні витрати ведення бізнесу. Виходячи з цієї посилки, напрямком ефективного контролю за злочинністю є скорочення вигод, які вона приносить і збільшення витрат незаконної діяльності.
На основі узагальнення світового досвіду контролю над організованою злочинністю, можна виділити наступні основні напрямки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3.5 Основні напрямки контролю над організованою злочинністю

  1. Аудит внутрішній
    Організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внутрішніми документами система контролю над дотриманням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надійністю функціонування системи внутрішнього контролю. До інститутів внутрішнього аудиту відносяться призначаються власниками економічного суб'єкта ревізори, ревізійні комісії,
  2. Політика в області цін
    державні заходи, спрямовані на контроль і встановлення цін, заморожування цін, припису або контроль над промисловим обліком та звітністю, наприклад розробка основних положень для обчислення цін на базі собівартості. П. в о. ц. спрямована на запобігання різкого зростання або падіння цін і, таким чином, знецінення грошей або
  3. § 5. Контроль і нагляд за банківською діяльністю
    Роль і місце банківської системи в економіці країни величезне. Тому кредитно-банківська сфера служить об'єктом ретельного нагляду і регулювання з боку державних органів. У кожній країні діє своя система контролю та правових актів, яка регламентує різні аспекти банківської діяльності. Контроль і нагляд над банками в республіці являє собою комплекс заходів,
  4. Надмірна регламентація економічної діяльності
    Цей фактор проявляється в основному в наступних діях держави: заборона на звернення будь-яких товарів або послуг; адміністративне втручання в процес ціноутворення; надмірна влада бюрократії, нечіткість і слабка контрольованість критеріїв бюрократичних рішень. Результатом є зростання тіньової економіки та крмінальной економічної діяльності. Це проявляється в утворенні
  5. Інвестиції прямі
    Капітальні вкладення безпосередньо у виробництві якоїсь якої продукції, що включають покупку, створення або розширення фондів підприємства (філії), а також всі інші операції, пов'язані або з встановленням (посиленням) контролю над компанією, незалежно від її юридичної форми, або з розширенням діяльності компанії. І. п. Забезпечують інвесторам фактичний контроль над інвестованим
  6. Дерегулювання
    Усунення введеного державою контролю над функціонуванням ринків. Багато економістів і політиків впевнені, що протягом теперішнього сторіччя уряду встановлювали над ринками контроль, для якого з точки зору економічної теорії не було підстав або підстави були, але несуттєві; деякі із заходів з регулювання виявилися навіть економічно шкідливими. Наприклад, в
  7. 6.5 Транснаціональна організована злочинність в РоссііРегіональние особливості транснаціональної організованої злочинності в Росії
    У діяльності транснаціональних організованих злочинних груп спостерігаються певні пріоритетні напрямки, обумовлені багато в чому специфікою регіону і кримінальними традиціями, наприклад: Середня Азія-переважно незаконний обіг наркотиків; Північний Кавказ і Закавказзя - розкрадання зброї і боєприпасів; Прибалтика - валютні та експортно-імпортні операції із стратегічною сировиною і
  8. Глава VI. Техноструктура
    У минулому керівництво в господарської організації уособлював підприємець - особа, що об'єднувало в собі власність на капітал або контроль над капіталом зі здатністю організувати інші фактори виробництва і володіли до того ж в більшості випадків здатністю вводити нововведення. З розвитком сучасної корпорації і появою організації, яка підпорядковується вимогам сучасної
  9. Примітки
    Шторбек Ю. Айсберг злочинності. Розвиток міжнародної організованої злочинності та її прогнозування в Європі // Інформаційний бюлетень НЦБ Інтерполу в РФ. 1995, № 13. С. 20-25. Організована злочинність-2. С.
  10. Примітки
    Див .: Шторбек Ю. Айсберг злочинності. Розвиток міжнародної організованої злочинності та її прогнозування в Європі // Інформаційний бюлетень НЦБ Інтерполу в РФ. 1995, № 13. С. 20-25. Див .: Організована злочинність-2. С.
  11. Контрольні питання
    Який зміст фінансового контролю, його цілі та завдання? Які принципи лежать в основі організації фінансового контролю? Розкрийте поняття «система фінансового контролю» і «механізм фінансового контролю». Який зв'язок існує між фінансовим контролем та бухгалтерським обліком? Яка специфіка аудиторського контролю? За якими ознаками класифікується державний фінансовий контроль?
  12. 5.4.5. Інсайдерська інформація
    Кодекси майже всіх банків відзначають, що банк постійно розробляє і впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірного використання інформації, яка стала відома посадовим особам (інсайдерам банку) у процесі виконання ними своїх функціональних обов'язків. Разом з цим немає посилання на те, які саме механізми використовуються банком у цьому напрямку.
  13. Економічний зміст власності
    розкривається через її функціональну характеристику: володіння, управління, контроль. Головним у функцио- 362 нальної характеристиці власності є контроль над проізводственнофінансовой діяльністю суб'єкта
  14. Правові та організаційні заходи
    Введення кримінальної відповідальності за членство у злочинній організації та участь у злочинній підприємстві. Згідно з актом CCE, під злочинним підприємством розуміється фізична особа, товариство, корпорація, асоціація або інша юридична особа, а також будь-яке об'єднання або група фізичних осіб, фактично пов'язаних один з одним, хоча і не утворили укупі юридичної особи. Замість того,